Brasileiros são presos por suspeita de lavagem de US$ 100 mi nos EUA

O dólar à vista abriu 2016 em forte alta no mercado de balcão, negociado na casa dos R$ 4,04. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Fotos Públicas)
Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

 

Três imigrantes brasileiros ilegais foram presos por lavagem de dinheiro nos Estados Unidos nesta quarta-feira (30). Segundo a Folha de S. Paulo, Renato Maia da Silva, 51, Wesley dos Santos, 31, e Lucas Alves, 34, são suspeitos de integrar um esquema que movimentou US$ 100 milhões (cerca de R$ 315,9 milhões).

De acordo com o Burlington County Times, a polícia de Cinnaminson, no estado de Nova Jersey, o trio foi pego com US$ 450 mil (aproximadamente R$ 1,4 milhão) em dinheiro, veículos e outros produtos relacionados com o esquema de lavagem de dinheiro montado na cidade.

A polícia começou a investigar o Maia Consulting, empresa em que os três trabalhavam, depois de suspeitar que os operadores pudessem estar envolvidos em uma operação ilegal de coleta de cheques.

A busca mostrou que várias companhias na Costa Leste dos EUA usaram a Maia Consulting para ocultar os pagamentos feitos aos trabalhadores sem registro na área da construção desde o início de 2015.

Até US$ 100 milhões foram lavados no esquema, que envolveu cheques da Maia para empresas de construção.


Fonte : http://bahia.ba
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